各位股東：

夏河安多投(tou)資(zi)有限責任公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)(yu)2016年1月18日召(zhao)開(kai)了公(gong)(gong)司(si)(si)董事會(hui)，會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于(yu)(yu)深化(hua)營(ying)銷體制改(gai)革進一步加(jia)強和(he)改(gai)進營(ying)銷工(gong)作的決定(ding)》《董監兩會(hui)候選人推薦方案》等(deng)議(yi)案，依照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》和(he)《公(gong)(gong)司(si)(si)法》等(deng)相關(guan)規(gui)定(ding)，同(tong)意于(yu)(yu)2016年2月3日召(zhao)開(kai)夏河安多投(tou)資(zi)有限責任公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)四屆股東(dong)會(hui)第(di)一次股東(dong)會(hui)，對上述(shu)議(yi)案進行審議(yi)，現將(jiang)有關(guan)事項通告如下：

一、會議時(shi)間：2016年2月3日上(shang)午8:30-下午15：30，會期1天。

二(er)、會議地點：夏(xia)河(he)安多畜牧園區(qu)公寓樓(lou)六(liu)樓(lou)會議室(shi)

三、參(can)加會議(yi)人(ren)員：投資(zi)公(gong)司股(gu)東(dong)、列席代表(biao)

四(si)、會議議題：

（一）審(shen)議《董(dong)事(shi)會(hui)工(gong)作報告》

（二）審議《監(jian)事會工(gong)作報告》

（三）審議《財務工作報(bao)告(gao)》

（四）審(shen)議《集團公司十三(san)五(wu)發展計劃(hua)》

（五）關于(yu)董監兩會(hui)換屆選舉(ju)

（六）提交股東會審議的(de)其他書面材料

①獨立董事制度

②審查(cha)制度建設事宜

③2016年生產(chan)經(jing)營與項(xiang)目(mu)發展計劃；

④2016年度資(zi)金籌(chou)措及使用計劃；

⑤《2016年財政補助(zhu)資金(jin)爭取工作(zuo)計劃(hua)》；

⑥安(an)順(shun)水(shui)電站復工建(jian)設方案意見

⑦其他有關書面材料。

五、參會登(deng)記方法(fa)：

1、參會登記時(shi)間(jian)：2016年(nian)1月(yue)28日—1月(yue)30日

2、登記地點：安多畜牧產業園綜(zong)合辦公(gong)樓九樓董事會秘(mi)書處

3、登記方(fang)式：

夏(xia)河安(an)多投資有限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)司四屆一次股(gu)東會(hui)嚴格按照(zhao)夏(xia)河安(an)多投資有限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)司第(di)(di)三屆股(gu)東代表大(da)會(hui)第(di)(di)六次會(hui)議《夏(xia)河安(an)多投資有限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)司股(gu)東會(hui)會(hui)議組成(cheng)、議事、表決規(gui)則(ze)》落實會(hui)議程序，對參(can)會(hui)登記方式明確如下：

①參會(hui)登記(ji)股東應出示本人居民身(shen)份(fen)證等有效(xiao)證件及復(fu)印件；

②因事(shi)不(bu)能(neng)參加股(gu)東(dong)會(hui)委托(tuo)參會(hui)人(ren)必須為公司股(gu)東(dong)或直系親屬；

③受委(wei)(wei)(wei)托參會人(ren)員(yuan)應(ying)出示(shi)具有(you)法律效力(li)的委(wei)(wei)(wei)托書（明確委(wei)(wei)(wei)托代(dai)理人(ren)職(zhi)權(quan)范圍）、委(wei)(wei)(wei)托人(ren)，受委(wei)(wei)(wei)托人(ren)居民身份證(zheng)等有(you)效證(zheng)件及復印件；

六、會議召集組織機構：公司董事會

夏河安多投資有限責任公司董事會秘書處
二〇一六年一月十九日